Politisk eksponeret person - text
Hvad er en PEP?
En politisk eksponeret person er en person, der har eller har haft en offentlig funktion i en stat.
Hvorfor spørger vi om dette?
Grunden til, at vi beder dig udfylde denne formular er, at nogle personer i fremtrædende positioner kan være mere udsatte for forsøg på hvidvaskning af penge. Vi er forpligtet til at beskytte alle vores kunder mod sådanne forsøg, og derfor skal vi være ekstra opmærksomme, når det drejer sig om personer i udsatte positioner.
Det gælder også, hvis du er et familiemedlem eller en nærtstående person til en, der er eller tidligere har været en politisk eksponeret person.
Hvad skal du gøre?
Du bedes udfylde formularen og returnere den til Entercard hurtigst muligt, og senest fire uger efter formularens udskrivningsdato. Hvis vi ikke modtager svar fra dig inden for den nævnte frist, kan vi ikke etablere et kundeforhold til dig på grund af utilstrækkeligt kundekendskab i henhold til loven om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Alle oplysninger vi indsamler i forbindelse med dit kundeforhold til os, er omfattet af tavshedspligt.
Hvad menes der med en offentlig funktion i en stat?
Der er flere stillinger, som kan betragtes som offentlige funktioner. Her er nogle af de mest almindelige:
Statschef, regeringschef, minister, viceminister eller assisterende minister
Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ
Medlem af et politisk partis hovedbestyrelse
Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole eller andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun kan prøves under ekstraordinære omstændigheder
Medlem af revisionsretter eller øverste ledelsesorganer for centralbanker
Ambassadør, chargé d᾽affaires eller højtstående officer i de væbnede styrker
Medlem af statsejet virksomheds eller statslige styrelses administrative, ledende eller kontrollerende organ
Direktør, vicedirektør eller medlem af bestyrelsen (eller person med tilsvarende hverv) i en international organisation
Familiemedlem eller nærstående samarbejdspartner til politisk eksponeret person er:
Ægtefælle, registreret partner eller samlever
Børn
Børns ægtefælle, registreret partner eller samlever
Forældre
Nær samarbejdspartner med forretningsmæssig forbindelse til en politisk eksponeret person*
*Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person er defineret som:
En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som, vides at være oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.